<ul><li>الإمارات تطلق تقييما وطنيا جديدا لمخاطر الجرائم المالية.</li><li>84 جهة تشارك في التقييم الوطني الثالث لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li><li>الإمارات تعزز مواجهة الجرائم المالية بتقييم وطني جديد للمخاطر.</li></ul>

فيديو - الإمارات تطلق التقييم الوطني الـ3 للمخاطر بمشاركة 84 جهة مختصة

<ul><li>مبادرة إماراتية لدراسة أنماط الاحتيال إقليمياً.</li><li>المقترح يُعرض على "مينافاتف" العام المقبل.</li><li>رصد أساليب غسل عائدات الاحتيال.</li><li>بناء قاعدة معرفية مشتركة للدول الأعضاء. </li></ul>

الإمارات تقود تحركا إقليميا لمواجهة الاحتيال وغسل الأموال

مجموعة العمل المالي تحذر: غسل الأموال الاحترافي يتفاقم عالميًا

واشنطن تصنفه مخالفًا متكررًا.. ثغرات غسل الأموال تطارد "يو بي إس"

فرنسا والمغرب يوقعان اتفاقا لمكافحة تمويل الإرهاب

تجميد 4.2 مليارات دولار من "USDT" بسبب شبهات جنائية

<ul><li>رابطة الدوري الأرجنتيني تعلق مباريات الجولة التاسعة تضامنا مع تابيا.</li><li><span>اتحاد الكرة الأرجنتيني ينفي ديونه الضريبية ويعتبر القضية حملة تشويه.</span></li><li>مقرات أندية أرجنتينية تتعرض للمداهمة بسبب تحقيقات رسمية بغسل الأموال.</li><li>حكومة الرئيس ميلي تسعى لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة.</li></ul>

أزمة سياسية ورياضية توقف عجلة الدوري الأرجنتيني

تأجيل أولى جلسات محاكمة حسن راتب المتهم بغسيل الأموال

هيئة أوروبية تحذر: العملات المشفرة التهديد الأكبر لمكافحة غسل الأموال

أخبار غسل الأموال - المشهد

أخبار الجرائم

أخبار غسل الأموال