ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" اليوم الاثنين أنه تم تفكيك شبكة احتيال كانت تنشط في الاستثمار في العملات المشفرة بإسبانيا.
شبكة غسيل أموال
وقال المحققون إن الشبكة غسلت 460 مليون يورو أي ما يعادل 540 مليون دولار باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين.
وأضافت يوروبول أن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية، لافتة إلى أن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها.
وألقي القبض على 5 أشخاص نتيجة للعملية، من بينهم 3 في جزر الكناري و2 في مدريد.
وذكرت يوروبول، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة.
ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها في هونغ كونغ واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها.
وأوضحت يوروبول في بيان أن التحقيق مستمر.
وفي سياق منفصل خلص تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون "يوروبول" الثلاثاء الماضي إلى أن أعمار الإرهابيين أصبح أصغر، حيث إن إرهابيا من بين كل 3 كان يبلغ من العمر 20 عاما العام الماضي، كما أن أصغر الإرهابيين كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط.
