كشف رئيس منظمة التفتيش الإيرانية ذبيح الله خدائيان عن وجود مخالفات تتعلق بإدارة الأموال الإيرانية في الخارج.
وأكد خدائيان أن أحد الوسطاء الماليين الذين أُوكلت إليهم إدارة جزء من أصول البلاد لم يُعد نحو 200 مليون دولار وغادر إيران.
تهريب أموال النفط
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، إن "بعض التراستيين خانوا الأمانة"، مضيفا أن "أحد التراستيين (الوسطاء) لم يُعد 200 مليون دولار من أموال البلاد وغادر إيران أيضا".
ولم يفصح المسؤول الإيراني عن هوية الشخص أو الشركة المعنية، كما لم يحدد توقيت مغادرته البلاد، أو آلية تسلّمه الأموال، أو الإجراءات التي اتخذتها السلطات لاسترداد المبلغ.
جاءت هذه التصريحات بعد تقرير نشرته صحيفة "سازندكي" الإيرانية في 25 يوليو، أفاد بأن ما لا يقل عن 15 وسيطا أصبحوا خارج متناول السلطات الإيرانية.
ويُطلق مصطلح "التراستيين" على الأشخاص أو الشركات التي تولت خلال سنوات العقوبات الدولية، إدارة وتحويل الموارد المالية الإيرانية، خصوصا عائدات صادرات النفط بعيدا عن النظام المصرفي الرسمي، في محاولة للالتفاف على القيود المالية المفروضة على طهران.
وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية مجيد رضا حريري قد أشار في وقت سابق إلى أن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني كانت مودعة لدى هؤلاء الوسطاء.
وبحسب تقرير الصحيفة، فتحت السلطة القضائية الإيرانية 59 قضية بحق مديري شركات تعمل ضمن منظومة "التراستي"، فيما أصدرت قرارات بإحالة 43 قضية إلى المحاكمة، إلى جانب ملاحقة 15 وسيطا فارا عبر إصدار نشرات حمراء من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
