وزارة الداخلية المصرية تطيح بمتهم بغسل 300 مليون جنيه
ووفقًا لتقارير محلية نقلت عن مصادر أمنية مطلعة، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر جنائي متهم في هذه القضية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنّ أجهزة وزارة الداخلية نجحت في القبض على المتهم المتورط في جريمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
ووفقًا للتقارير نفسها، تورط المتهم في جرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، وسعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
وبلغت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها، وفقًا لوزارة الداخلية المصرية، نحو 300 مليون جنيه مصري.
ونجحت الأجهزة المختصة في الإطاحة بالمتهم بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت لفترة من الزمن.
وبعد ضبط المتهم، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تتواصل التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في القضية وإصدار الحكم وفقًا للقانون.
وتواصل مصر جهودها لمكافحة الجرائم المالية، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال، لما تمثله من تهديد للاقتصاد الوطني وتأثيرات سلبية على المجتمع.
وتعوّل الأجهزة الأمنية على اليقظة المستمرة والعمل الميداني المكثف للكشف عن الشبكات والعصابات المتورطة في مثل هذه الجرائم.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، ضبط 12 عنصرًا جنائيًا بعد أن كشفت التحريات تورطهم في غسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، بهدف تحقيق ثروات غير مشروعة.
