بعد إعلان الأمانة العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانته، ضجت محركات البحث بالسؤال عن من هو تركي الدخيل الذي أدانته سوق المال السعودية.
وقبل أن نجيب عن سؤال من هو تركي الدخيل، فلنتعرف إلى ما صدر بحقه، إذ قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، إدانته مع آخرين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، وقضت بتوقيع غرامة مالية عليه.
وقال منطوق الحكم القطعيّ بتغريم 13 مستثمرًا بينهم تركي الدخيل، "إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة".
وألزم الحكمة غرامة قدره 700 ألف ريال سعوديّ على تركي الدخيل، بخلاف دفع 3.88 مليون ريال سعوديّ لهيئة سوق المال، نظير المكاسب غير الشرعية.
نص المادة 49 من نظام سوق المال
جاءت المادة 49 من سوق المال من 3 أقسام، لتوضح المخالفات والممارسات الخاطئة والتي تؤثر على أسعار الأوراق المالية وجاء نصها كالتالي:
أ - يعدّ مخالفًا لأحكام هذا النظام أيّ شخص يقوم عمدًا بعمل أو يشارك في أيّ إجراء يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أيّ ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحثّ الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أيّ حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
ب - تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة، وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
ج - يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعدّ من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية:
1 - القيام بأيّ عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافًا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي :
أ - القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقيّ لملكية تلك الأوراق المالية.
ب - القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة، مع العلم المسبّق بأنّ هناك أمرًا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت، قد أُدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة للورقة المالية نفسها.
ج - القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة، مع العلم المسبّق بأنّ هناك أمرًا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت، قد أُدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة للورقة المالية نفسها.
2 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية، من شأنه أن يُحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يُحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الأوراق، بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق بحسب واقع الحال.
3 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معًا، ورقة مالية متداولة في السوق، بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
اعتراف تركي الدخيل بالخطأ ونفيه شبهة الفساد
اعترف تركي الدخيل بخطئه وقال على حسابه بمنصة "إكس"، إنّ "القرار شمل العقوبة عليه بفرض غرامة مالية، وإلزامه بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية".
وقال: "وقد نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 هـ، بعد تسلّمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور".
وأضاف:
- ولا شك في أنّ ما صدر من محفظتي، هو مخالفة للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافًا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ.
- المبلغ الماليّ الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة بحسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض ضرره، واعتذر عن ذلك.
وحذر الدخيل من تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، إذ إنه يعرض المستثمرين للخطر، وهو مخالف للأنظمة، داعيًا الجميع للتعلم من الخطأ الذي وقع فيه.
واختتم بيانه، قائلًا: "لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كلّ من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البنّاء، كما أؤكد بأنّ زَعم البعض أنّ ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبًا بذلك. والله وليّ التوفيق".
من هو تركي الدخيل؟
للإجابة عن سؤال من هو تركي الدخيل يجدر الإشارة إلى أنه دبلوماسيّ وإعلاميّ سعوديّ بارز، إذ كان سفير السعودية السابق في الإمارات من فبراير 2019 وحتى أكتوبر 2023.
وقبل ذلك عمل لنحو 30 عامًا في الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون، وكان المدير العام لقناتَي "العربية" و"الحدث" بين يناير 2015 ويناير 2019، ولدى الدخيل العديد من المؤلفات والكتب.
